Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Государственная компания "Российские автомобильные дороги"<BR>08.12.2023 10:29</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.12.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 07.12.2023 по 13.12.2023.</P>
<P>Дата определения результатов голосования: 13.12.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>Повестка заочного голосования:</P>
<P>1.	О внесении изменений в условия ранее одобренных Наблюдательным советом крупных сделок.</P>
<P>2.	Об участии Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в уставных капиталах хозяйственных обществ.</P>
<P>3.	О согласии на участие работников Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в деятельности органов управления и контроля коммерческих организаций.</P>
<P>4.	О заключении трудового договора с председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в новой редакции.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)</P>
<P>Карев Денис Михайлович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 08.12.2023г.</P>